Мошенничество с электронными кошельками

Обязательно подпишитесь на телеграм-канал «Юрист в Телеграм» (ПЕРЕЙТИ В ТЕЛЕГРАМ) , чтобы в сложной ситуации иметь поддержку.

После публикации про кошельки нам написал подписчик, который хорошо разбирается в этом вопросе.

С его разрешения делимся с вами некоторыми моментами из его письма:

#Комментарий

Документы получают не только из интернета, которые в открытом доступе…

Сканы паспортов сливают отделы кадров особенно стрёмных работодателей — которые зазывают на работу, берут анкету и копию паспорта и далее даже не перезванивают.

Можно идентифицировать на 1 паспорт 5 кошельков киви, и 10 яндекс деньги, для защиты от оформления на Вас кошельков — можно самому сделать идентификацию, единственный минут нужны сим карты которые не уйдут к оператору, за то что человек по ним не совершает операции.

Сливают паспорта не только работодатели, там целая мафия работает на данный рынок.

Хороший продавец — проверяет сколько кошельков идентифицировано на паспорт, и если лимит исчерпан, говорит об этом покупателю.

Но не все эти кошельки используют под непонятно что, иногда под серый бизнес, где люди не хотят святить свой паспорт, что-бы им потом не насчитали налогов.

И ещё там часто нет единого организатора, все сами за себя… каждый на себя работает.

Тот кто достаёт сканы — работает на себя сам, потом продаёт их оптовику, а он уже «в опто-розничную сеть», где у них покупают либо те кто идентифицирует кошельки, либо те кто заказывает идентификацию, кто делает идентификацию — имеет «своих сотрудников в Евросети», по несколько человек, поскольку сб Евросети, для предотвращения таких мошеннических действий — ограничила оформление на 1 точку вроде не более 5 всех кошельков в день!

Далее идёт уже часто тот кто продаёт такие кошельки, и далее уже «фактический владелец».

Бывают ситуации что конечный владелец сам заказывает идентификацию. В общем как и везде в бизнесе.

P.S. Если вы хорошо разбираетесь в каком-то вопросе и ваша информация может быть интересна подписчикам — пишите в личку.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s